Da Settembre 2019 banche e intermediari, entro il 15 del mese successivo, devono inviare una comunicazione nel caso di movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro.

Tale comunicazione deve essere trasmessa all’Unità di informazione finanziarie (UIF) con tutti i movimenti in entrata e in uscita per importi superiori a 10.000 euro.

Benchè non sia una segnalazione per azion sospette, permette comunque alla Guardia di Finanza di avere più informazioni su coloro che utilizzano molto i contanti in quanto strumenti non tracciabile.